Электронные переводы по почте

Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены в связи с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно ему все организации, осуществляющие операции с денежными средствами обязаны идентифицировать своих клиентов. К числу таких организаций относятся и предприятия почтовой связи.